国际刑警组织银牌通知

通过追查、扣押和没收犯罪所得来打击国际犯罪一直是国际刑警组织雄心的一部分。这促成了国际刑警组织旨在遏制洗钱和限制影子金融交易的白银通告的制定。但与国际刑警组织的红色通缉令一样，这些颜色编码的通缉令可能会被不公平地用于针对个人和其他法律实体。

如果此类通知被滥用，您将需要我们熟练的国际律师团队的法律支持。毕竟，白银通知可能会对您前往国际刑警组织成员国的行动自由产生严重后果，并对您的个人生活和财产造成其他负面影响。

什么是白银通知？

国际刑警组织的白银通缉令旨在监控并迅速追回与犯罪活动直接相关的资产。作为其业务的一部分，国际刑警组织设立了一个专家工作组，旨在审查关于交换和追回犯罪资产和金融信息以及追回和返还其他地方的非法收益的提案。因此，预计工作组将考虑恢复新的通知概念，重点是更详细地披露和追回涉及国际非法资金流动的犯罪资产以及有关事实 洗钱 使用各种财务计划。

创建银色通缉令的想法首次出现于 2015 年在基加利举行的第 84 届国际刑警组织大会上。该通缉令的目的是让国际刑警组织能够“追踪罪犯、恐怖分子金融家以及其他使用比特币等虚拟货币转移和存储非法资金的人，使执法部门和其他当局无法触及。”总秘书处的任务是在 2016 年之前为新工具的开发准备模板、一般规范和预算估算。然而，仅通知的想法当时并未实施，并且一直处于休眠状态，直到最近的发展。

2022年，国际刑警组织开始在全球范围内努力，更加注重打击金融犯罪。这导致国际刑警组织金融犯罪和反腐败中心 (IFCACC) 在新德里举行的第 90 届大会上成立。还通过了进一步的决议来加强国际刑警组织金融犯罪部门，包括成立专家工作组。

2023年12月，该小组建议实施一项试点计划来测试白银通知。 2024 年 7 月，该试点阶段的实施也取得了重大进展，国际刑警组织宣布这些通知将从 2025 年 1 月开始分发。 

白银通知试点和未来实施

在 2023 年大会上，发生了重大进展：国际刑警组织批准了测试银色通缉令的试点计划。该试点计划将于 2025 年 1 月开始，此前，2024 年 7 月在尼日利亚举行了一次研讨会，国际刑警组织高级官员，包括 Garba Baba Umar（国际刑警组织非洲副主席）和 Isaac Oginni（IFCACC 主任）谈到了该通知的好处。

奥马尔强调，《银色通知》将解决洗钱问题，并使犯罪分子难以隐藏其资产，而奥金尼则宣布，该试点计划将成为解决跨国金融犯罪的关键工具。

该试点计划预计将测试白银通知在利用数字资产犯罪追踪全球非法资金流动并追回犯罪资产（特别是涉及虚拟货币的案件）方面的有效性。

国际刑警组织发出银色通缉令的目的

发布此类通知的主要目的是进一步推动全球努力“打击罪犯、恐怖分子资助者和其他使用比特币等虚拟货币转移和存储非法资金的人，使其远离执法部门和其他当局的管辖范围

它们用于监控以下人员的行踪和后续行动：

• 他们参与在国际上和特定国家内资助恐怖主义。
• 他们使用虚拟货币来存储和转移非法获得的资金。

专家工作组的第一份工作报告于 2023 年在维也纳举行的联合国大会第 91 届大会期间提交。

白银通知的法律后果

银色通知具有各种法律后果，具体取决于特定犯罪的复杂程度。

嫌疑人可能面临一系列常见的惩罚：

• 美好的;
• 没收非法所得资金。
• 逮捕;
• 引渡。

每一个严重且迫在眉睫的法律后果威胁都必须与所犯罪行的严重且迫在眉睫的威胁的严重程度相对应。

白银通知的滥用

与大多数通知（例如红色通知）一样，银色通知可能容易被滥用。例如，独裁政府利用红色通缉令以刑事调查为幌子，针对政治对手和持不同政见者。同样，白银通知也有可能被利用，通过捏造指控给个人带来经济困难，特别是在洗钱案件中，民事或商业纠纷被定性为潜在的刑事诉讼或犯罪。

鉴于这种滥用的可能性，国际刑警组织需要对白银通知的发布进行严格审查，以防止它们被不公正地使用。国际社会将对此进行仔细监测，以确保通过通知系统提出的国际请求的完整性得到维护。

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