Серебряное Уведомление Интерпола

Что Такое Серебряное Уведомление? 

Серебряное уведомление было разработано для контроля и оперативного возврата активов, которые напрямую связаны с преступной деятельностью. В рамках своей работы Интерпол учредил Экспертную рабочую группу, целью которой является рассмотрение предложений по обмену финансовой информацией и возврату преступных активов. В результате группа должна рассмотреть возрождение концепции нового уведомления, которое будет направлено на более детальное раскрытие фактов отмывания денег с использованием различных финансовых схем.

Впервые идея о создании серебряного уведомления возникла еще в 2015 году, когда в Кигали проходила 84-я Генеральная ассамблея Интерпола. В процессе принятия этого уведомления международная организация получает возможность отслеживать:

• преступников, финансирующих террористические действия;
• преступников, использующих виртуальную валюту (криптовалюту) для мошеннических схем.

Применение биткоинов и других криптовалют напрямую связано с возможностью перемещать, хранить незаконные денежные средства, что позволяет скрывать их наличие от правоохранительных органов.

Генеральный секретариат Интерпола, учитывая преимущества нового уведомления и его потенциал для раскрытия финансовых преступлений, получил задание подготовить смету расходов на разработку нового уведомления  (“карты” Интерпола) к 2016 году. Однако идея не была реализована и до сих пор остается на стадии планирования.

Несмотря на это, Интерпол продолжает демонстрировать повышенный интерес к преступлениям, связанными с финансами. Поэтому в 2022 году в работу был запущен Центр Интерпола по борьбе с финансовыми преступлениями и коррупцией (IFCACC). В том же году на 90-й Генеральной ассамблее Интерпола, которая прошла в Нью-Дели, удалось создать ранее запланированную Экспертную рабочую группу. Дополнительно на ассамблее были рассмотрены вопросы, касаемо того, что такое отмывание денег и инструментов, необходимых для остановки этого процесса.

Цель Серебряного Уведомления Интерпола 

Основная цель создания такого уведомления заключается в том, чтобы отслеживать местонахождение и дальнейшее перемещение лиц, которые:

• занимаются финансированием терроризма как на международном уровне, так и в конкретных странах;
• используют виртуальную валюту с целью хранения, перемещения незаконно полученных денежных средств.

Первый отчет о работе Экспертной рабочей группы был представлен в 2023 году, когда проходил 91-й съезд Генеральной ассамблеи в Вене.

Правовые Последствия Серебряного Уведомления

Серебряное уведомление Интерпола имеет всевозможные правовые последствия, которые зависят от степени сложности конкретного преступления. 

Подозреваемый может столкнуться с рядом распространенных правовых последствий :

• штраф;
• конфискация незаконно полученных денежных средств;
• арест;
• экстрадиция.

Каждое из юридических последствий должно соответствовать тяжести совершенного преступления.

Злоупотребление Серебряными Уведомлениями 

Silver Notice, аналогично красной карте Интерпола и другим уведомлениям, может быть использовано несправедливо по отношению к конкретному подозреваемому. Учитывая тот факт, что серебряное уведомление выдает Интерпол, на него распространяются такие же законы, статьи и нормы Устава международной организации, как и на остальной список актуальных уведомлений.

В процессе злоупотребления Silver Notice подозреваемый может столкнуться с негативными последствиями, затрагивающими его жизнь, бизнес, имущество, репутацию и свободу передвижения. Поэтому важно обратиться за квалифицированной помощью специалистов – только юристы Интерпола помогут добиться справедливого решения проблемы.

Нуждаетесь в Юридической Помощи?

Адвокаты юридической компании Interpol Law Firm специализируются на предоставлении квалифицированной помощи с целью быстрого удаления различных уведомлений Интерпола, включая обжалование международного розыска красное, зеленое, синее и другие. Если вам требуется консультация от юристов, касаемо серебряного уведомления, мы готовы предоставить помощь немедленно.

При наличии нерешенных финансовых вопросов наши юристы помогут:

1. Разработать индивидуальные стратегии для каждого конкретного случая с целью блокировки и удаления данных клиента из баз Интерпола.
2. Подготовиться к предстоящему судебному процессу.
3. Подготовиться к разрешению ситуаций, когда банальный коммерческий спор, гражданское дело применяют с целью сфабриковать уголовное производство.

Обращайтесь за профессиональной помощью к команде наших специалистов, чтобы минимизировать риск злоупотребления серебряными уведомлениями.