Факты
Южный окружной суд Нью-Йорка в 2023 году приговорил к 12 годам лишения свободы Пабло Ренато Родригеса, соучредителя криптовалютной схемы Понци AirBit Club. Это дело включает в себя огромное количество жертв со всего мира, пострадавших от деятельности этой схемы, в том числе наших клиентов, которые были официально признаны жертвами Министерством юстиции США.
В то же время наши клиенты преследуются рядом стран через каналы Интерпола по обвинениям в участии в схемах AirBitClub в других юрисдикциях. Это парадокс, поскольку они являются жертвами в США и обвиняемыми по тому же делу в другой юрисдикции. Это яркий пример конфликта юрисдикций, который возникает в сложных транснациональных преступлениях.
Что сделали юристы Интерпола
Учитывая сложную правовую ситуацию, наша команда предприняла превентивные меры, подав запрос в Комиссию по контролю за файлами Интерпола (CCF). В нашем запросе мы представили убедительный аргумент, подчеркивая конфликт юрисдикций. Мы утверждали, что преследование наших клиентов в других юрисдикциях, в то время как они признаны жертвами в США, является явным конфликтом юрисдикций, требующим разрешения.
Результаты
В связи с этими обстоятельствами и нашим превентивным запросом Комиссия по контролю за файлами Интерпола приняла временную меру в деле клиента, чтобы обеспечить целостность данных и соблюдение правил. В некоторых критических случаях, как в этом, доступ к определенным данным для стран-членов Интерпола теперь временно блокируется. Эта мера принимается для того, чтобы все данные были тщательно проверены в соответствии с жесткими правилами и нормативами Интерпола.
Благодаря нашему проактивному подходу, мы эффективно выявили и уменьшили риски, связанные с транснациональными правовыми конфликтами, установив прецедент для подобных дел в будущем.
Check the post on LinkedIn.
