Avis d'Interpol concernant l'argent

Lutte contre les crimes internationaux en traçant, saisissant et confisquant les produits criminels fait depuis longtemps partie des ambitions d’Interpol. Cela a contribué au développement de l’Avis Argent d’Interpol pour lutter contre le blanchiment d’argent et limiter les transactions financières opaques. Mais, comme pour l’avis rouge d’Interpol, ces avis codés par couleur pourraient être utilisés de manière injuste contre des individus et d’autres entités juridiques.

En cas de mauvaise utilisation de tels avis, vous aurez besoin de l’aide juridique de notre équipe d’avocats internationaux spécialisés. Après tout, les avis argent peuvent avoir des conséquences graves sur votre liberté de mouvement dans les pays membres d’Interpol et d’autres conséquences négatives sur votre vie personnelle et vos biens.

Qu’est-ce que l’Avis Argent ?

L’Avis Argent d’Interpol vise à surveiller et à récupérer rapidement les actifs directement liés à des activités criminelles. Dans le cadre de ses opérations, Interpol a créé un Groupe de travail d’experts chargé d’examiner les propositions d’échange et de récupération des actifs criminels et des informations financières ainsi que la récupération et le rapatriement des produits illégaux ailleurs. Par conséquent, le groupe est censé envisager la mise en place d’un nouveau concept d’avis axé sur la divulgation plus détaillée et la récupération des actifs criminels impliquant des flux financiers illicites à l’échelle internationale et des faits concernant le blanchiment d’argent utilisant divers schémas financiers.

L’idée de créer un Avis Argent est apparue pour la première fois lors de la 84e Assemblée générale d’INTERPOL à Kigali en 2015. Cet avis était destiné à permettre à INTERPOL de “suivre les délinquants, les financiers du terrorisme et d’autres personnes utilisant des devises virtuelles comme le Bitcoin pour déplacer et stocker des fonds illicites, hors de portée des forces de l’ordre et des autres autorités.” Le Secrétariat général a été chargé de préparer un modèle, des spécifications générales et une estimation du budget pour le développement de ce nouvel outil d’ici 2016. Cependant, l’idée de cet avis n’a pas été mise en œuvre à l’époque et est restée en sommeil jusqu’aux développements récents.

En 2022, l’Organisation internationale de police criminelle a commencé à concentrer ses efforts mondiaux pour se concentrer davantage sur la lutte contre la criminalité financière. Cela a conduit à la création du Centre de lutte contre la criminalité financière et la corruption d’INTERPOL (IFCACC) lors de la 90e Assemblée générale à New Delhi. D’autres résolutions ont également été adoptées pour renforcer la division criminelle financière d’INTERPOL, y compris la création du Groupe de travail d’experts.

En décembre 2023, ce groupe a recommandé la mise en œuvre d’un projet pilote pour tester l’Avis Argent. La mise en œuvre de cette phase pilote a également pris un tournant majeur en juillet 2024 lorsque l’Interpol a annoncé que ces avis seraient en circulation à partir de janvier 2025.

Phase pilote de l’Avis Argent et mise en œuvre future

Lors de l’Assemblée générale de 2023, un développement majeur a eu lieu : INTERPOL a approuvé le projet pilote pour tester l’Avis Argent. Ce projet pilote devrait commencer en janvier 2025, après un atelier au Nigeria en juillet 2024 où des responsables de haut rang d’INTERPOL, y compris Garba Baba Umar (Vice-président d’Interpol pour l’Afrique) et Isaac Oginni (Directeur de l’IFCACC), ont parlé des avantages de l’avis.

Umar a souligné que l’Avis Argent permettrait de lutter contre le blanchiment d’argent et compliquerait la tâche des criminels pour dissimuler leurs actifs, tandis qu’Oginni a annoncé que ce projet pilote servirait d’outil clé pour lutter contre la criminalité financière transnationale.

Ce projet pilote devrait tester l’efficacité de l’Avis Argent dans l’utilisation des actifs numériques pour suivre les flux financiers illicites mondiaux et récupérer les actifs criminels, notamment dans les cas impliquant des devises virtuelles.

L’objectif de l’Avis Argent d’Interpol

L’objectif principal de l’émission de cet avis est de renforcer les efforts mondiaux pour “suivre les délinquants, les financiers du terrorisme et d’autres personnes utilisant des devises virtuelles comme le bitcoin pour déplacer et stocker des fonds illicites, hors de portée des forces de l’ordre et des autres autorités.”

Ils sont utilisés pour surveiller les lieux et les mouvements ultérieurs des individus qui :

• Sont impliqués dans le financement du terrorisme, tant au niveau international qu’au sein de pays spécifiques.
• Utilisent des devises virtuelles pour stocker et déplacer de l’argent obtenu illégalement.

Le premier rapport sur les travaux du Groupe de travail d’experts a été présenté en 2023, lors de la 91e Assemblée générale à Vienne.

Conséquences juridiques d’un Avis Argent

L’Avis Argent a toutes sortes de ramifications juridiques, selon la complexité du crime particulier.

Le suspect pourrait être confronté à une gamme de sanctions courantes :

• amende ;
• confiscation des fonds obtenus illégalement ;
• arrestation ;
• extradition.

Chaque menace sérieuse et imminente de conséquences juridiques doit correspondre à la gravité de la menace sérieuse et imminente du crime commis.

L’Abus des Avis Argent

Comme la plupart des avis, tels que les Avis Rouges, les Avis Argent pourraient être vulnérables à des abus. Par exemple, les Avis Rouges ont été utilisés par des gouvernements autoritaires pour cibler des opposants politiques et des dissidents sous couvert d’enquêtes criminelles. De même, il existe un risque que les Avis Argent puissent être exploités pour imposer des difficultés financières à des individus par le biais de charges fabriquées, notamment dans des affaires de blanchiment d’argent où des différends civils ou commerciaux sont présentés comme des procédures ou infractions criminelles potentielles.

Étant donné ce potentiel d’abus, INTERPOL devra appliquer une vigilance rigoureuse lors de la délivrance des Avis Argent pour éviter qu’ils ne soient utilisés de manière injuste. La communauté internationale surveillera cela de près pour garantir que l’intégrité des demandes internationales via le système d’avis soit préservée.

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Les avocats du Cabinet juridique d’Interpol se spécialisent dans l’offre d’une assistance experte visant à supprimer rapidement divers avis d’Interpol, y compris la suppression des avis rouges, jaunes, verts, bleus, avis rouges et les avis spéciaux du Conseil de sécurité des Nations Unies, parmi d’autres. Si vous avez besoin de conseils de nos experts juridiques concernant un avis argent, nous sommes prêts à vous offrir notre soutien immédiatement.

Si vous avez des problèmes financiers en suspens découlant de questions financières non résolues, nos avocats peuvent vous aider à :

• élaborer des stratégies juridiques pour chaque cas spécifique ;
• vous préparer pour l’affaire judiciaire à venir ;
• vous préparer à des situations où un différend commercial banal, une affaire civile, est utilisé dans le but de fabriquer une procédure criminelle.

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