Sanctions lawyers

Abogados de Sanciones Económicas y Control de Exportaciones

Los despachos de abogados especializados en sanciones ayudan a sus clientes a navegar por el complejo panorama de las sanciones a nivel mundial. Ofrecen asesoramiento y representación oportunos y específicos a sus clientes en relación con la exposición a sanciones.

La comunidad internacional utiliza sanciones para cambiar el comportamiento de un país en caso de que este viole los derechos humanos, esté librando una guerra o ponga en peligro la paz internacional.

Pregunte a los abogados de sanciones

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Las sanciones son medidas coercitivas impuestas por uno o más países contra un país, grupo o individuo objetivo con el fin de influir en su comportamiento, restringir el acceso a recursos o hacer cumplir normas internacionales. Estas medidas son frecuentemente utilizadas como una herramienta diplomática para alcanzar objetivos de política exterior sin recurrir a la fuerza militar.

Para el comercio internacional y las filiales extranjeras, los problemas que pueden surgir de los regímenes de sanciones requieren atención inmediata para evitar posibles infracciones que puedan afectar a sus actividades empresariales. Nuestro equipo de expertos en Sanciones Internacionales especializados en sanciones tiene una sólida familiaridad práctica con los regímenes de sanciones relevantes de la UE y está bien posicionado para ofrecer asesoramiento legal experto que esté fundamentado en su realidad corporativa.

Ayudaremos a su entidad corporativa a tomar medidas proactivas para mantenerse en cumplimiento con los regímenes de sanciones y evitar la exposición al impacto potencial de las sanciones de la UE. Pero primero, esto es lo que necesita saber sobre la implementación de sanciones financieras, cómo impugnarlas y cómo podemos ayudarle a tomar medidas proactivas.

Tipos de sanciones

Tradicionalmente, las sanciones se consideran como una herramienta de política exterior para influir en agendas políticas, pero pueden utilizarse para dirigirse a una persona designada involucrada en violaciones de derechos humanos y corrupción. Como tal, existen diferentes tipos de sanciones y pueden incluir la congelación de activos, la prohibición de transacciones financieras, restricciones comerciales y más.

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Aquí tienes diferentes tipos de sanciones con las que podemos ayudarte:

  • Sanciones económicas: estas incluyen barreras comerciales, aranceles y restricciones a las transacciones financieras. Las sanciones económicas buscan presionar al objetivo mediante la perturbación de su economía. Por ejemplo, cortando el acceso a sistemas bancarios internacionales o imponiendo controles de importación y exportación. Sin embargo, la responsabilidad penal surge cuando estas sanciones son infringidas por una persona designada o si entidades designadas realizan transacciones con la persona prohibida.
  • Sanciones diplomáticas: estas implican la reducción o eliminación de los vínculos diplomáticos, como el cierre de embajadas o la expulsión de diplomáticos. Las sanciones diplomáticas señalan desaprobación y aíslan al objetivo en el escenario internacional.
  • Sanciones Militares: estas incluyen embargos de armas o restricciones a la asistencia militar. Las sanciones militares buscan debilitar las capacidades de defensa del objetivo.
  • Sanciones de viaje: estas restringen el movimiento de individuos, típicamente líderes clave o funcionarios, mediante la imposición de prohibiciones de viaje o restricciones de visado.
  • Sanciones sectoriales: estas se dirigen a sectores específicos de una economía, como la energía, las finanzas o la tecnología. Por ejemplo, prohibir las inversiones en el sector petrolero de un país.

Fines de las sanciones

  1. Cambio de Comportamiento: se utilizan sanciones para forzar un cambio de comportamiento, como detener los abusos de derechos humanos, poner fin a la proliferación nuclear o acabar con la agresión militar.
  2. Castigo: sirven como medida punitiva para acciones consideradas inaceptables por la comunidad internacional, como el terrorismo o las violaciones del derecho internacional.
  3. Disuasión: las sanciones actúan como un elemento disuasorio para prevenir futuras acciones demostrando las consecuencias de ciertos comportamientos.
  4. Señalización: señalan el desaprobación y atraen la atención internacional sobre las acciones del objetivo, consiguiendo a menudo un apoyo más amplio para la posición del país sancionador.

Eficacia y desafíos

La efectividad de las sanciones varía. Aunque pueden provocar los cambios deseados, su éxito depende de factores como el nivel de apoyo internacional, la resiliencia del objetivo y la presencia de recursos o mercados alternativos. Las sanciones también pueden tener consecuencias no deseadas, como impactos humanitarios en la población civil, dificultades económicas y el potencial de que el objetivo se vuelva más desafiante.

En resumen, las sanciones son una herramienta multifacética utilizada en las relaciones internacionales para lograr diversos objetivos políticos y de seguridad. Su implementación requiere una cuidadosa consideración para equilibrar el impacto deseado frente a los posibles efectos adversos. Sin embargo, diferentes regímenes de sanciones han establecido el punto de referencia sobre cómo manejar los desafíos de las sanciones en casos individuales.

¿Con qué tipos de sanciones podemos ayudarte?

Como despacho de abogados de sanciones, asistimos a nuestros clientes en la navegación por diversos tipos de sanciones impuestas por organizaciones internacionales y países individuales. Estas sanciones incluyen, pero no se limitan a, sanciones impuestas por:

  1. OFAC en español se traduce directamente como OFAC, ya que es un acrónimo de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, perteneciente al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. En textos formales o noticias en España, se mantiene el acrónimo original, OFAC, pero se suele añadir una explicación de su significado cuando se menciona por primera vez.
  2. Autoridades competentes de la UE
  3. Autoridades competentes del Reino Unido
  4. Otros países y autoridades (excepto los países autoritarios)

Sanciones Económicas y Financieras:

  1. Congelación de Activos: Restriciones impuestas sobre el movimiento o acceso a activos financieros de individuos, entidades o países designados.
  2. Restricciones bancarias: Limitaciones en las transacciones financieras, acceso a los servicios bancarios y relaciones bancarias corresponsales.
  3. Prohibiciones de inversión: Prohibiciones sobre invertir en ciertos países, sectores o empresas.
  4. Restricciones de préstamos y créditos: Restricciones al acceso a los mercados financieros y recursos como préstamos, créditos u otra asistencia financiera a individuos, entidades o países designados.

Sanciones comerciales:

  1. Restricciones de Importación y Exportación: Prohibiciones o limitaciones sobre la importación o exportación de bienes, servicios y tecnología hacia o desde países o entidades sancionados.
  2. Embargos: Prohibiciones integrales sobre el comercio con países específicos, incluyendo la prohibición de importar y exportar todos los bienes y servicios.
  3. Aranceles y cuotas: Imposición de aranceles o cuotas sobre productos específicos procedentes de países designados.
  4. Restricciones de Bienes de Doble Uso: Controles sobre la exportación de bienes y tecnología que tienen aplicaciones tanto civiles como militares.

Sanciones Sectoriales:

  1. Sector energético: Restriciones en las transacciones e inversiones en el sector energético, incluyendo las industrias del petróleo, gas y carbón.
  2. Sector de Defensa y Seguridad: Prohibiciones sobre la venta o transferencia de armas, equipos militares y servicios relacionados.
  3. Sector Financiero: Sanciones dirigidas a instituciones financieras específicas, restringiendo su capacidad para operar internacionalmente.

Sanciones a Individuos y Entidades:

  1. Prohibiciones de viaje: Prohibiciones de viaje para individuos designados, impidiéndoles entrar o transitar por países específicos.
  2. Listas de designación: Inclusión de individuos y entidades en listas de sanciones, como la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), la Lista Consolidada de la UE y la Lista de Sanciones del Reino Unido.
  3. Sanciones secundarias: Sanciones impuestas a terceros que participan en transacciones prohibidas con individuos o entidades designadas.

Derechos Humanos y Sanciones Anticorrupción:

  1. Ley Magnitsky de Sanciones: Sanciones dirigidas contra individuos y entidades involucrados en abusos de derechos humanos o corrupción.
  2. Sanciones por Violaciones de Derechos Humanos: Medidas dirigidas a individuos y entidades responsables de graves violaciones de los derechos humanos, incluyendo la tortura, asesinatos extrajudiciales y detenciones arbitrarias.

Sanciones Cibernéticas:

  1. Sanciones por Ataques Cibernéticos: Medidas dirigidas a individuos, entidades y países involucrados en ataques cibernéticos significativos y actividades de espionaje cibernético.

Sanciones a sectores específicos:

  1. Sanciones Marítimas y de Envío: Restriciones sobre las actividades de envío, incluyendo prohibiciones de prestar servicios a buques y puertos sancionados.
  2. Sanciones en Aviación: Prohibiciones sobre la venta, alquiler o provisión de aeronaves y servicios relacionados a países o entidades designadas

Prevención del blanqueo de capitales

Sanciones en el ámbito de lucha contra el blanqueo de capitales Las medidas contra el blanqueo de capitales (AML, por sus siglas en inglés) son diversas y pueden aplicarse en varios niveles, incluidos el individual, organizacional y nacional, para limitar las transacciones transfronterizas. Aquí hay algunos tipos comunes de sanciones utilizadas en los esfuerzos AML: Penalizaciones financieras, cargos criminales, requisitos de cumplimiento, restricciones en las operaciones comerciales, congelación y decomiso de activos, sanciones sectoriales e sanciones internacionales.

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Ventajas de nuestros abogados de sanciones

Ponerse en contacto con nosotros para obtener asesoramiento experto sobre cómo afrontar sanciones internacionales ofrece varias ventajas clave:

  • Experiencia en Regulaciones Complejas
  • Habilidades de Navegación en Derecho Internacional
  • Litigio Estratégico
  • Gestión de Riesgos
  • Defensa y Negociación
  • Consejos Preventivos y Cumplimiento
  • Coordinación Multijurisdiccional

Al especializarse en este área de nicho, los abogados de sanciones de nuestro despacho pueden proporcionar soluciones legales dirigidas y efectivas que son cruciales para navegar y desafiar el paisaje a menudo politizado y de rápida evolución de las sanciones internacionales.

Kendall Coffey es un abogado especializado en derecho internacional, con un enfoque en servir a individuos de alto patrimonio neto. Es hábil en manejar litigios complejos, arbitrajes y asistencia legal en múltiples jurisdicciones. Reconocido por su pericia en la ley de sanciones e derecho penal internacional, Sebastián asegura la protección de los activos y derechos de sus clientes. Su experiencia abarca el Derecho Corporativo y Civil, y es conocido por navegar efectivamente las complejidades de las sanciones globales y los marcos legales, incluyendo el Derecho de los Derechos Humanos.

Nuestros casos y logros

Como equipo legal especializado en casos relacionados con sanciones, estamos orgullosos de compartir algunos de nuestros éxitos recientes en la gestión de complejos asuntos de sanciones en varias jurisdicciones, incluyendo la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) en Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y el Reino Unido (RU). Nuestra experiencia y enfoque estratégico nos han permitido lograr importantes victorias para nuestros clientes, asegurando que sus negocios puedan operar sin la carga de sanciones injustas.

OFAC: Asegurando la Exclusión a través de una Representación Integral

Uno de nuestros casos destacados involucró a un cliente de Israel que fue incluido en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN List) de OFAC por supuestamente tratar con empresas venezolanas en el sector del petróleo y gas de la economía. Nuestro equipo revisó meticulosamente las alegaciones subyacentes e identificó inexactitudes clave en las pruebas presentadas contra nuestro cliente. Presentamos una petición sólida para su eliminación de la lista. Nuestros esfuerzos culminaron con la retirada de nuestro cliente de la SDN List por parte de OFAC, como se anunció en su lista de sanciones actualizada el 7 de junio de 2024 (fuente: Acciones Recientes de OFAC). OFAC Parece que has enviado un mensaje que contiene únicamente símbolos de paréntesis. ¿Podrías proporcionar más contexto o texto para traducir?

UE: Desafiar con éxito las sanciones ante el Tribunal General

En la UE, representamos a un cliente de Liechtenstein ante el Tribunal General en un desafío contra las medidas restrictivas impuestas bajo el Reglamento del Consejo (UE) Nº 269/2014 por la supuesta asistencia de empresas rusas para eludir sanciones y procedimientos de AML en el proceso de traslado de sus activos. El Tribunal General  falló a favor de nuestro cliente, ordenando la anulación de las medidas restrictivas, lo que fue una victoria significativa y un precedente para casos futuros.

¿En qué países y jurisdicciones gestionamos casos de sanciones?

Nuestro despacho de expertos en Sanciones Internacionales gestiona casos de sanciones en una amplia gama de jurisdicciones, incluyendo los principales centros financieros globales y regiones estratégicas clave. A saber: UE, Reino Unido, EE. UU., Emiratos Árabes Unidos (Dubái), Chipre, Oriente Medio, China, Singapur, Japón, África, América del Sur.

Ofrecemos servicios legales integrales para garantizar el cumplimiento de las regulaciones de sanciones internacionales y nacionales, asistiendo a los clientes en la navegación por complejos escenarios legales a través de estas diversas jurisdicciones. También somos conocidos por asesorar a los clientes sobre las consecuencias de infringir las sanciones comerciales y las solicitudes de licencias en diferentes países.

Fundamentos Legales para la Defensa Contra las Sanciones Económicas

La defensa frente a sanciones económicas puede involucrar diversos argumentos y fundamentos legales dependiendo de la jurisdicción, la naturaleza de las sanciones y los detalles específicos del caso. Generalmente, las defensas legales pueden basarse en argumentos de debido proceso, proporcionalidad, no discriminación, derechos humanos y la legalidad de las propias sanciones. Estos son los principales fundamentos legales y documentos que típicamente regulan esta cuestión:

Carta de las Naciones Unidas (ONU)

Artículo 41: Este artículo permite al Consejo de Seguridad de la ONU imponer medidas que no involucren el uso de la fuerza armada, incluyendo sanciones económicas, para mantener o restaurar la paz y la seguridad internacionales.

Artículo 103: Establece que las obligaciones bajo la Carta de la ONU tienen prioridad sobre cualquier otro acuerdo internacional.

  1. Acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC)

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT): Los artículos I (Trato de la Nación Más Favorecida), III (Trato Nacional sobre Tributación Interna y Regulación) y XI (Eliminación General de Restricciones Cuantitativas) pueden citarse para impugnar sanciones comerciales discriminatorias o excesivamente restrictivas.

Artículo XXI (Excepciones de Seguridad): Permite excepciones a las obligaciones del GATT por razones de seguridad nacional, aunque esto es a menudo un área controvertida.

Derecho de la Unión Europea

Reglamento del Consejo (CE) N.º 881/2002: Establece el marco de la UE para la imposición de sanciones.

Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH): Específicamente, el Artículo 6 (Derecho a un juicio justo) y el Artículo 1 del Protocolo N.º 1 (Protección de la propiedad) pueden invocarse para impugnar la imposición de sanciones.

Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) / Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (T-MEC)

Ofrece mecanismos para la resolución de disputas que pueden utilizarse para impugnar sanciones percibidas como injustas o discriminatorias.

  1. Leyes Nacionales (por ejemplo, Estados Unidos)

Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés): Permite al Presidente regular el comercio tras declarar un estado de emergencia nacional en respuesta a cualquier amenaza inusual y extraordinaria. Regulaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés): Aplica sanciones económicas y comerciales basadas en la política exterior y los objetivos de seguridad nacional de EE.UU.

Derecho de los Derechos Humanos

Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH): Aunque no tiene carácter vinculante, proporciona una base para argumentar contra las sanciones que violan los derechos humanos fundamentales.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP): Los artículos 14 (Derecho a un juicio justo) y 17 (Derecho a la privacidad) pueden ser relevantes.

¿Qué es el Control de Exportaciones?

Los controles de exportación son medidas regulatorias impuestas por los gobiernos para restringir la exportación de ciertos bienes, tecnologías y servicios por razones relacionadas con la seguridad nacional, la política exterior y la protección comercial. Estos controles tienen como objetivo prevenir la proliferación de armas, proteger tecnologías sensibles, asegurar el cumplimiento de acuerdos internacionales y alcanzar otros objetivos estratégicos.

Los controles de exportación suelen aplicarse a una amplia gama de artículos, incluyendo bienes militares, productos de doble uso (bienes que pueden utilizarse tanto para fines civiles como militares), tecnologías avanzadas y datos sensibles.

¿Qué son las sanciones globales?

Sanciones de la ONU

La ONU impone sanciones como herramienta para hacer cumplir el derecho internacional y mantener o restaurar la paz y la seguridad internacionales. Estas sanciones son autorizadas por el Consejo de Seguridad de la ONU y pueden adoptar diversas formas, diseñadas para abordar conflictos o amenazas específicas.

Por ejemplo: Embargos de armas, Prohibiciones de viaje, Congelación de activos, Restricciones de mercancías, Sanciones sectoriales.

Las sanciones de la ONU tienen como objetivo ser no punitivas y están dirigidas a apoyar las resoluciones diplomáticas y pacíficas de los conflictos. A menudo, se acompañan de excepciones para minimizar los impactos humanitarios adversos y se revisan y ajustan regularmente a medida que las situaciones evolucionan.

2. Sanciones de la UE

La Unión Europea (UE) utiliza las sanciones como herramienta para alcanzar los objetivos de su Política Exterior y de Seguridad Común (PESC). Estas sanciones pueden dirigirse contra países, entidades o individuos y tienen como objetivo promover la paz y la seguridad internacionales, defender la democracia y proteger los derechos humanos. Las sanciones de la UE suelen estar alineadas con las medidas adoptadas por la ONU y, en ocasiones, van más allá para abordar preocupaciones específicas de la UE.

Por ejemplo: sanciones diplomáticas, sanciones económicas y financieras, restricciones comerciales, restricciones de viaje, embargos de armas.

3. Sanciones del Reino Unido

El Reino Unido utiliza una variedad de sanciones y controles de exportación como parte de su política exterior y estrategia de seguridad nacional, especialmente después de su salida de la Unión Europea con el establecimiento de un régimen de sanciones autónomo. Las sanciones del Reino Unido están diseñadas para prevenir y responder a violaciones del derecho internacional, abusos contra los derechos humanos y otras amenazas a la paz y seguridad internacionales.

Por ejemplo: Sanciones financieras, restricciones comerciales, prohibiciones de viaje, embargos de armas, restricciones de envío y aviación.

4. Sanciones del Ministerio de Hacienda de China

El enfoque de China hacia las sanciones internacionales a menudo difiere del de los países occidentales como Estados Unidos o los miembros de la Unión Europea. Típicamente, China ha sido más restringida en el uso de sanciones unilaterales. Sin embargo, en los últimos años, China ha comenzado a desarrollar e implementar su propio régimen de sanciones, principalmente como contramedidas ante acciones tomadas por gobiernos extranjeros que Pekín considera como una interferencia en su soberanía nacional o perjudiciales para sus intereses.

Por ejemplo, restricciones a empresas, medidas diplomáticas, prohibiciones de viaje, embargos de armas y restricciones de envío y aviación.

5. Sanciones de DFAT Australia

El Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio (DFAT) de Australia administra el régimen de sanciones del país. Las sanciones de Australia son una herramienta clave en su política exterior y estrategias de seguridad nacional, diseñadas para influir en el comportamiento, defender las normas internacionales y proteger los intereses nacionales de Australia. Las sanciones australianas pueden ser multilaterales, impuestas a través de organizaciones internacionales como la ONU, o autónomas, donde Australia impone sanciones por su cuenta o en coordinación con otros países.

Por ejemplo: Congelación de activos, restricciones a las transacciones financieras, restricciones de importación y exportación, y sanciones sectoriales.

6. Sanciones SEMA de Canadá

Canadá administra sus sanciones internacionales bajo la Ley de Medidas Económicas Especiales (SEMA, por sus siglas en inglés), que permite al gobierno imponer sanciones en respuesta a violaciones de la paz y seguridad internacionales que resultan en crisis internacionales graves. Las sanciones SEMA son parte del conjunto de herramientas de política internacional más amplio de Canadá y a menudo se implementan en coordinación con acciones tomadas por organismos internacionales como las Naciones Unidas o en asociación con aliados como Estados Unidos y la Unión Europea.

Por ejemplo: congelaciones de activos, prohibiciones sobre transacciones financieras, prohibiciones de importación y exportación, sanciones sectoriales y prohibiciones sobre actividades específicas.

7. Sanciones de OFAC de EE. UU.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) es una agencia de inteligencia financiera y aplicación de la ley del Departamento del Tesoro de EE. UU. que administra y hace cumplir restricciones económicas y comerciales basadas en la política exterior y los objetivos de seguridad nacional de EE. UU. Las sanciones de la OFAC están dirigidas a países extranjeros, regímenes, terroristas, traficantes internacionales de narcóticos, aquellos involucrados en actividades relacionadas con la proliferación de armas de destrucción masiva y otras amenazas a la seguridad nacional, política exterior o economía de Estados Unidos.

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Sanciones integrales

  • Estas sanciones se dirigen a países enteros e incluyen embargos comerciales de amplio alcance contra ciertos países. Corea del Norte e Irán son ejemplos donde se aplican sanciones integrales.

Sanciones selectivas:

  • Sanciones sectoriales: Dirigidas a sectores específicos de la economía de un país, como los sectores energético o financiero de Rusia.
  • Restricciones Comerciales: Imposición de prohibiciones de importación o exportación sobre bienes, tecnología o servicios específicos, especialmente artículos militares y de uso dual.

Sanciones Financieras:

  • Congelación de Activos: Congelación de los activos de gobiernos, entidades o individuos que supongan una amenaza para los intereses de EE. UU.
  • Prohibiciones de Transacciones: Prohibición de transacciones que involucren a personas estadounidenses o que se realicen a través del sistema financiero de EE. UU., incluyendo ciertos tipos de asistencia financiera.

Prohibiciones de viaje:

  • Restringir la entrada a Estados Unidos a individuos involucrados en conductas contrarias a los intereses de EE. UU., incluidos los abusos de derechos humanos y la corrupción.

Sanciones basadas en listas:

  • Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN): Individuos y empresas propiedad de, o controlados por, o que actúan en nombre de, o por cuenta de, países objetivos están incluidos en la lista y, generalmente, tienen sus activos bloqueados y a las personas estadounidenses generalmente se les prohíbe tratar con ellos.
  • Lista de Identificaciones de Sanciones Sectoriales (SSI): Entidades que operan en sectores de una economía especificados por el Secretario del Tesoro bajo Órdenes Ejecutivas.

Sanciones secundarias:

  • Estas son sanciones que se aplican a personas no estadounidenses por conductas específicas relacionadas con países objetivo, donde la persona no estadounidense puede no tener una conexión directa con EE. UU. pero aún así puede ser penalizada por sus acciones.

¿Qué países imponen las sanciones más duras?

 

País Ejemplos de sanciones impuestas
Estados Unidos Sanciones económicas a Irán, Cuba, Venezuela, Corea del Norte, Rusia y Siria, así como sanciones específicas a individuos y entidades consideradas involucradas en actividades ilícitas como el terrorismo, el tráfico de narcóticos y los abusos de derechos humanos.
Unión Europea Sanciones económicas a Rusia, Bielorrusia y Corea del Norte, así como sanciones específicas a individuos y entidades involucradas en abusos de derechos humanos, terrorismo y ciberataques.
Reino Unido Sanciones económicas a Rusia, Irán, Siria y Corea del Norte, así como sanciones específicas a individuos y entidades involucrados en abusos de derechos humanos y corrupción.
Canadá Sanciones económicas a Rusia, Irán, Venezuela y Myanmar, así como sanciones específicas a individuos y entidades involucradas en abusos de derechos humanos y corrupción.
Australia Sanciones económicas a Rusia, Irán, Corea del Norte y Myanmar, así como sanciones específicas a individuos y entidades involucrados en abusos de derechos humanos y corrupción.
China Sanciones económicas a Corea del Norte y Taiwán, así como sanciones específicas a individuos y entidades involucradas en terrorismo y abusos de derechos humanos.
Rusia Sanciones económicas sobre Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y Ucrania, así como sanciones específicas sobre individuos y entidades considerados involucrados en actividades que amenazan la seguridad nacional de Rusia.

¿Qué hacer si te sancionan?

Si tú o tu organización os encontráis sujetos a sanciones, hay varios pasos que deberíais considerar para gestionar la situación de manera efectiva. En primer lugar, necesitáis buscar asesoramiento legal. Consultad con expertos legales especializados en derecho internacional y sanciones. Un abogado con conocimientos puede ayudar a interpretar las sanciones, aconsejar sobre el cumplimiento absoluto y ayudar a navegar por las complejidades legales que puedan surgir.

Si crees que las sanciones son injustas o incorrectas, los abogados especializados en sanciones pueden ayudarte a impugnarlas. Esto podría implicar recursos administrativos dentro de la jurisdicción sancionadora o acciones legales en tribunales nacionales o internacionales.

Preguntas Frecuentes sobre el Abogado de Sanciones

¿Qué es la Agencia OFAC?
La OFAC, una agencia del Departamento del Tesoro de EE. UU., se encarga de regular y hacer cumplir las sanciones económicas de EE. UU. y los embargos comerciales que involucran a naciones extranjeras e individuos objetivo. La agencia actúa para lograr los objetivos de seguridad nacional y política exterior de EE. UU. La autoridad legal de la OFAC proviene de diferentes áreas geográficas, desde órdenes ejecutivas hasta acuerdos internacionales.
¿Quiénes son los abogados de sanciones de la OFAC?
La aplicación de sanciones por parte de despachos de abogados especializados en la OFAC implica normas y regulaciones complejas y en constante cambio. Cualquier individuo o grupo que se convierta en una amenaza real o percibida para la política de sanciones económicas de EE.UU. o la seguridad nacional enfrenta sanciones. Al tratar con transacciones de comercio internacional, uno debe estar al tanto de todas las normas y regulaciones de cumplimiento de la OFAC. Mantenerse bien informado sobre todas las políticas cambiantes puede ser un desafío, pero los abogados especializados en sanciones de EE.UU. de la OFAC pueden proporcionar el mejor asesoramiento. Además, pueden asistir en licencias específicas, actividades extranjeras o necesidades legales internacionales.
¿Qué ocurre si se descubre una violación de las sanciones de la OFAC?
Las sanciones de la OFAC evolucionan rápidamente y tienen prohibiciones amplias y responsabilidades severas. Desafortunadamente, es fácil para un individuo o una entidad violar las sanciones más recientes sin saber que se ha cometido una violación. Es muy difícil para aquellos que tratan con naciones extranjeras mantenerse al día con las últimas sanciones de la OFAC. Necesitas ponerte en contacto con abogados especializados en sanciones de la OFAC si:
  • Su negocio necesita ayuda con las medidas de cumplimiento relacionadas con las sanciones de EE. UU., o
  • Recibes una notificación de que estás bajo investigación interna por violar estas normas.
Estas notificaciones se presentan en forma de un aviso en tu informe de crédito. Los abogados especializados en la OFAC te proporcionarán asesoramiento legal y orientación sobre negocios internacionales, así como te asistirán con los siguientes asuntos:
  • Licencias de exportación e importación;
  • Transacciones personales o comerciales;
  • Citaciones administrativas de la OFAC;
  • Desbloqueo de fondos y activos congelados;
  • Autodeclaraciones voluntarias;
  • Asesoramiento general y opiniones consultivas;
  • Revisión e investigación de casos internos;
  • Eliminación de la lista SDN, que es la lista de Nacionales Especialmente Designados.
Todos los ciudadanos estadounidenses o aquellos con propiedades bajo la administración de EE. UU. quedan sujetos a las sanciones de OFAC de EE. UU. Por lo tanto, necesitan proceder con especial cuidado al tratar asuntos de negocios internacionales. Es posible evitar posibles penalizaciones, arrestos o congelación de fondos y activos. Sin embargo, primero es necesario obtener asesoramiento legal de abogados de OFAC reputados para mantenerse al día sobre todos los controles de seguridad impuestos por EE. UU.
¿Cuáles son las funciones de la OFAC?
Las personas o entidades que participen en negocios internacionales con estados sancionados o personas objetivo pueden estar sujetas a sanciones penales. Además, las personas que realicen transacciones personales con amigos, familiares o entidades benéficas también están sujetas a las sanciones de la OFAC de EE. UU. Las violaciones intencionadas de las sanciones llevarán a una persecución penal por parte del departamento de justicia. Además, la OFAC puede responsabilizar civilmente a una persona por la violación de la sanción, ya sea cometida de forma consciente o inconsciente. Por lo tanto, se considera que la ley de sanciones es un delito de responsabilidad estricta.
¿La OFAC detalla las Transacciones Prohibidas?
Ahora es fácil saber si estás realizando transacciones prohibidas por la OFAC. La OFAC mantiene una lista negra de individuos, organizaciones y grupos objetivo conocida como la lista SDN. De igual manera, algunas sanciones de EE.UU. se aplican a un país entero, independientemente de si aparecen en la lista SDN o no. Debido a los siempre cambiantes intereses políticos globales, la lista SDN está constantemente actualizándose con nuevos objetivos y creando más regulaciones legales y nuevas sanciones. Para estar al día con la lista, necesitas contactar a abogados de la OFAC que te guiarán y también te asistirán en la eliminación de tu nombre de la lista SDN.
¿Cómo se convierte un país en un país extranjero objetivo?
La inestabilidad política en estados extranjeros, como en Rusia y Ucrania, puede llevar a sanciones contra el país una vez se confirme que es adecuado para el comercio internacional. Entonces, casi sin previo aviso, los asuntos comerciales extranjeros que son legales un día pueden convertirse en motivos para acciones legales al día siguiente. Los individuos o países que apoyan a estas naciones se convierten en sujetos a la congelación de activos y a la negación de entrada de inmigrantes a EE. UU. Además, los ciudadanos estadounidenses no pueden realizar transacciones con dichas entidades o personas ni tomar medidas para evadir estas sanciones de EE. UU. Las leyes de sanciones de la OFAC buscan proteger los objetivos de seguridad nacional y proteger los derechos humanos. Algunos de los países sancionados incluyen;
  • Sudán del Sur
  • Irán
  • Siria
  • Birmania
  • Libia
  • Cuba
  • Russia
  • Zimbabue
Cualquier transacción financiera o apoyo a individuos en estos países violará las sanciones de EE. UU. Por lo tanto, cualquier tipo de participación requiere una auditoría de cumplimiento. Un abogado especializado en la aplicación de las sanciones de la OFAC puede ayudar a eliminar los riesgos de sanción de la OFAC mediante la obtención de las licencias adecuadas y el cumplimiento.
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