Notificación de Plata de Interpol
Todas las notificaciones de Interpol están diseñadas para advertir sobre amenazas específicas y facilitar la cooperación internacional entre los estados miembros. La amplia gama de dichas notificaciones impacta positivamente en la capacidad de intercambiar información crucial entre 196 países. Esto permite que los estados miembros estén informados sobre diversos crímenes, individuos específicos y grupos organizados sospechosos de cometer delitos. Aunque la notificación más común es la roja, también es importante explorar otros tipos de notificaciones que podría emitir Interpol.
¿Qué es la Notificación Plata?
La Notificación Plata fue desarrollada para monitorear y recuperar rápidamente activos directamente vinculados a actividades criminales. Como parte de sus operaciones, Interpol estableció un Grupo de Trabajo de Expertos con el objetivo de revisar propuestas para el intercambio de información financiera y la repatriación de activos criminales. Por consiguiente, se espera que el grupo considere la reactivación de un nuevo concepto de notificación enfocado en una divulgación más detallada de los hechos relacionados con blanqueo de capitales utilizando diversos esquemas financieros.
La idea de crear una Notificación Plata surgió por primera vez en 2015, cuando se estaba celebrando la 84ª Asamblea General de Interpol en Kigali. En el proceso de adoptar esta Notificación, la organización internacional obtiene la capacidad de rastrear:
- criminales financiando actos terroristas;
- criminales utilizando moneda virtual (criptomoneda) para esquemas fraudulentos.
El uso de Bitcoins y otras criptomonedas está directamente relacionado con la capacidad de mover y almacenar fondos ilícitos, permitiendo ocultar su presencia a los cuerpos de seguridad.
La Secretaría General de la Interpol, teniendo en cuenta los beneficios del nuevo aviso y el potencial para la divulgación de delitos financieros se me encargó preparar un presupuesto estimado para el desarrollo de un nuevo mapa para 2016. Sin embargo, la idea nunca se materializó y sigue estando en fase de planificación hasta el día de hoy.
A pesar de eso, Interpol sigue mostrando un gran interés en los delitos relacionados con las finanzas. Por lo tanto, en 2022, se lanzó el Centro de Delitos Financieros y Corrupción de Interpol (IFCACC). Ese mismo año, en la 90ª Asamblea General de Interpol celebrada en Nueva Delhi, lograron establecer el Grupo de Trabajo de Expertos previamente planeado. Además, en la asamblea, se trataron temas concernientes money laundering y también se discutieron las herramientas necesarias para detener este proceso.
El propósito de la Notificación Plata de Interpol
El propósito principal de emitir tal aviso es monitorear el paradero y los movimientos subsiguientes de individuos que:
- Están involucrados en la financiación del terrorismo, tanto a nivel internacional como en países específicos.
- Utilizan moneda virtual para almacenar y mover dinero que se ha obtenido de forma ilegal.
El primer informe sobre el trabajo del Grupo de Trabajo de Expertos se presentó en 2023, durante el 91º Congreso de la Asamblea General en Viena.
Consecuencias legales de una Notificación de Plata
Una Notificación Plata de Interpol tiene todo tipo de consecuencias legales, dependiendo de lo complejo que sea el delito en cuestión.
El sospechoso podría enfrentarse a una serie de castigos habituales:
- bien;
- confiscación de fondos obtenidos ilegalmente.
- detención;
- extradición.
Toda consecuencia legal debe corresponder a la gravedad del delito cometido.
El abuso de los avisos de plata
Una Notificación de Plata, justo como La Notificación Roja de Interpol y otras alertas, pueden ser utilizado injustamente contra un sospechoso específico. Dado que la Notificación Plata es emitida por Interpol, está sujeta a las mismas leyes, artículos y regulaciones de la carta de la organización internacional como todas las demás notificaciones actuales.
En el proceso de hacer un mal uso de una Notificación Plata, el sospechoso podría enfrentarse a consecuencias negativas que afecten su vida, negocio, bienes y libertad de movimiento. Por lo tanto, es crucial buscar la experiencia de especialistas: solo los abogados de Interpol ayudarán a alcanzar una resolución justa del problema.
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